Este dia se dio a conocer que, las tres instituciones intervenidas por la autoridades financieras mexicanas ante señalamientos de posible lavado de dinero, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa recibieron multas por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en su conjunto por 185 millones 223 mil pesos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aplicó 53 sanciones para estas empresas financieras.
Se impusieron 26 sanciones a Intercam (sumando más de 92 mdp), 21 a CIBanco (más de 66 mdp) y 6 a Vector (aproximadamente 26 mdp).
Las infracciones detectadas incluyen principalmente deficiencias en prevención y monitoreo de operaciones sospechosas, incumplimiento de reportes y falta de protocolos internos adecuados.
Esta acción regulatoria se da semanas después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU., a través de FinCEN, calificara a estas entidades como “preocupación principal por lavado de dinero” y amenazara con sanciones que restringirán su acceso al sistema financiero estadounidense.
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México, aseguró que el sistema financiero sigue siendo sólido y que no hay más entidades implicadas en irregularidades.
Aunque las multas están enfocadas en deficiencias administrativas, podrían agravar el impacto de eventuales sanciones de EE. UU. si no se corrigen.