CIBanco ha interpuesto una demanda contra el Departamento del Tesoro por acusaciones de lavado de dinero relacionadas con cárteles de la droga. La orden del Tesoro, que prohíbe a las instituciones financieras operar con CIBanco, amenaza con paralizar sus actividades.
La medida, que se activará el próximo 4 de septiembre, ha sido calificada por CIBanco como una “pena de muerte” que carece de especificidad. La institución argumenta que esta acción viola la Ley de Procedimiento Administrativo y el debido proceso de la Quinta Enmienda.